[email protected]

البريد الالكتروني

966556780018+

الهاتف

محافظة رفحاء - شارع الجامعة العربية

العنوان

مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب

إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهابتنزيل
إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموالتنزيل
التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابتنزيل
الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهابتنزيل
الوصف الوظيفي لمسؤال الالتزامتنزيل
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهابتنزيل
دليل التزامات اجمعية تمكين القيادات بانظمة مكافحة غسيل الاموالتنزيل
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابتنزيل
دورة تدريبية عن السياسات المالية والمحاسبية والقانونية للجمعيات الأهليةتنزيل
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهابتنزيل
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهابتنزيل
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهابتنزيل
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتنزيل
ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابتنزيل